审计规程 - 2025年9月29日审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》[1] 审计职责 - 审计委员会协调审计时间、审核财务信息、监督审计实施等[4] - 总经理和财务总监向审计委员汇报情况[5] - 审查拟聘事务所及注册会计师从业资格[5] - 与事务所协商确定审计时间安排[6] - 督促事务所提交审计报告并记录情况[5] - 审阅财务报表并形成书面意见[5] - 对年度财务报表表决并提交董事会[6] 信息披露 - 年报披露审计委员会履职和内控评价报告[7] 特殊情况 - 关注年报审计期间改聘事务所情形并合理评价[9]