控股子公司定义 - 指公司下属全资子公司，或直接/间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的公司或主体[2] 管理原则与审批 - 公司对控股子公司管理遵循战略统一等六项原则[3][4] - 设立或并购控股子公司需经公司投资论证，并按规定权限与程序提交总经理、董事会或股东会批准[6] - 控股子公司对外投资再设子公司或参股公司，需按规定权限与程序提交审批，注册分支机构须经公司总经理审批[7] 清理注销 - 已停业或被吊销执照等无重新开业计划的控股子公司，应清理注销，相关文件需存档[6][7] 人员委派 - 公司推荐或委派的董事原则上应占控股子公司董事会成员过半数，董事长应由公司推荐或委派的董事担任[9] - 公司推荐或委派的监事或审计委员会委员应占控股子公司监事会/审计委员会成员半数以上，只设一名监事时由公司推荐人选担任[12] 会议管理 - 控股子公司召开董事会、股东会等重大会议，通知和议题须提前十五日报公司董事会秘书审核[11] - 参加控股子公司会议的代表或董事应将会议结果按权限范围汇报，办公室须当日报送重要文件[11][12] 决议签署 - 公司董事长、总经理在授权范围内可签署控股子公司相关决议，其他人员需先获批准[12] 信息披露 - 控股子公司发生重大事件视同公司发生重大事件，应参照公司相关制度执行信息披露[16] 担保与资助审批 - 控股子公司为特定主体提供担保需经公司董事会或股东会审议通过，如对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等情形[18] - 控股子公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形须经公司股东会审批[21] 合同报备与审议 - 控股子公司一次性签订日常经营合同金额达5000万元，2个工作日内向董事会秘书报备；金额占比超50%且超1亿元须经公司董事会审议[22] 报告提供 - 控股子公司每年第一、二、三季度结束后15天内，提供上一季度报告及报表；年度结束后30天内，提供第四季度及全年报告及报表[26] 薪酬与激励 - 各控股子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制，经公司审核后提交子公司董事会及股东会审议[28] 奖惩机制 - 公司有权对有突出贡献的子公司和个人予以奖励[28] - 公司委派人员不称职，公司将通过子公司董事会提出处分、解聘等建议[28] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效施行[29]