董事会会议 - 2025年12月30日完成表决，董事9名全到会[2] 议案审议 - 通过修订《公司信息披露管理办法》等3项议案，均需2026年第一次临时股东会审议[3][5] 股东会安排 - 定于2026年1月15日15:00召开第一次临时股东会，股权登记日为1月9日，审议3项议案[6] 工作汇报 - 公司向董事会汇报《公司2025年投资项目后评价工作报告》[7]