会议相关 - 2025年12月29日召开第三届董事会第十三次会议，9名董事全出席[1] - 董事会同意于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》8票同意，1票回避[2] - 《关于公司拟发行科技创新债券的议案》9票同意[4] - 《关于制定部分制度的议案》9票同意[5] 业务决策 - 公司拟申请注册发行最高5亿元、期限不超10年的科技创新债券[4] - 董事会同意制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》[5]