审计委员会 - 成员5名，独立董事3名[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 辞任致成员低于法定人数或缺会计专业人士，60日内补选[5] - 披露财务报告等事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[8] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况等[11] - 督促整改内控重大缺陷等问题并内部追责[13] - 有权检查公司财务、监督董事高管行为等[13] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 会议前三日通知全体委员，委员连续两次缺席会议，董事会可撤销资格[19][22] - 作出决议需全体委员过半数通过[22] - 会议资料保存至少十年[24] - 每年向董事会提交对外部审计机构的履职评估及监督报告[28] 战略与可持续发展委员会 - 由三名或以上董事组成，至少一名独立董事，召集人由董事长担任[37] - 委员任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[37] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[45] 提名委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事委员担任，任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[53] - 独立董事辞任致比例不符规定，60日内补选[53] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[61] 薪酬委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事委员担任，独立董事连续任职不超六年[68] - 独立董事辞任致比例不符规定，60日内补选[68] - 财务部和人力资源部提供公司财务、人员职责等资料，董事和高级管理人员述职和自我评价，按标准绩效评价并提出薪酬建议报董事会[73][74] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[76] - 会议原则上现场召开，必要时可采用视频等通讯方式，可邀请公司相关人员列席，可聘请中介机构，费用公司支付[76] - 会议有记录，相关人员签名确认，由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[76][77] - 出席及列席人员对会议资料和所议事项保密[78] 其他 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内反馈，同意后五日内发出通知，会议在提议召开之日起两个月内召开[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内决定是否提起诉讼[17] - 审计委员会工作细则自2025年12月29日修订，相关旧细则废止[49] - 薪酬委员会工作细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会[64]