独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，董事会审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] 独立董事选举与任期 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除应披露理由依据[11] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[12] - 行使特别职权等需全体过半数同意[14] - 每年现场工作不少于十五日[17] 资料保存与报告披露 - 工作记录等资料保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 董事会专门委员会 - 开会原则上提前三日提供资料信息[22] - 保存会议资料至少十年[22] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管的股东[26] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行[26] - “以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[26] - 制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[26]