董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 7种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] - 定期和临时会议变更通知分别提前3日和2日[14] 董事会会议出席 - 需过半数董事出席，关联董事回避时过半数无关联关系董事出席即可[15] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[18] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[18] 董事会会议方式与表决 - 可多种方式召开，也可书面表决[19] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 表决实行1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案须全体董事过半数同意，特定事项须2/3以上董事同意[26] - 提案未通过，1个月内一般不再审议相同提案[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 董事会会议记录与决议 - 记录应包含会议届次等多方面内容[33][34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[36] - 董事长督促落实决议，CEO报告执行情况[37] 其他 - 董事会会议档案保存10年以上[39] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效并解释[42][43]