证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-030 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘 董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、 薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名 委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计 委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 各专门委员会成员名单如下： 1、战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 ...