一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议 于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 23 日通过专人、电子邮件等方式提前送达全体董事。本次会 议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-107 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事逐项审议，会议以记名投票方式表决通过如下议案： (一)审议通过《关于签署股权转让框架协议书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《 ...