业务计划 - 公司拟开展应收账款资产证券化业务，额度不超20亿且可循环使用[1] 议案表决 - 《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票[6] - 《关于<召开公司2026年第一次临时股东会的通知>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] 后续安排 - 上述两议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][6] - 公司拟2026年1月16日现场和网络投票结合开2026年第一次临时股东会[7] 人员提名 - 公司拟提名房庆海为非独立董事候选人[4] 会议信息 - 第六届董事会第十一次临时会议2025年12月30日通讯表决召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人，高管列席[1]