第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 27 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-075 中信泰富特钢集团股份有限公司 本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联 人将回避表决。 2.审议通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权 的议案》 公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下 ...