证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-051 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯方式 召开，本次会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事 会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期将于 2026 年 1 月届满，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届 选举。本次会议同意提名刘梅萱先生 ...