证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-117 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 15 次会议的通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 12 月 30 日在子公司佛山市道 氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，董事聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生及独立董 事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。 本次会议由董事长荣继华先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。 本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定，会议合法有效。 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率， 经谨慎研究和论证分析，公司拟将年 ...