第一章 总则 广州发展集团股份有限公司 董事会战略管理与可持续发展委员会工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司可持 续发展与社会责任管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件，及公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略管理与可持续发展委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略管理与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 投资者关系部为战略管理与可持续发展委员会日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略管理与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第五条 战略管理与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略管理与可持续发展委员会设召集人一名，负责召集并主持委 员会工作。 第七条 战略管理与可持续发展委员会委员任期与本届董事任期一致，委 员任期届满，连选可 ...