南宁八菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为适应南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，加 强决策科学性，完善公司治理结构，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在董事会中设置董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资、融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，为董事会 决策提供专业支撑。 第二章 委员会的组成与任期 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作 ...