股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过26,274,000股[11] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[13] - 募集资金总额不超过54,800万元，用于三个项目[14][15] 相关决议 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[18] - 本次发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[19] 报告编制 - 公司编制前次募集资金使用情况专项报告，并聘请天健会计师事务所出具鉴证报告[23] - 公司就2025年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[23][24] - 公司编制未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[24][25] - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明[26] 授权事项 - 董事会获授权对发行价格和数量等进行调整[28] - 授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月[29] - 董事会授权董事长及其授权人士办理相关事项[29] 会议安排 - 《关于向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚需提交股东会审议[29] - 公司决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[29]