广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-087 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 12 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二 十一次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生 主持，形成以下决议： 一、《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的决议》 （应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、公司 《章程》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的 人员组成资格及现任独立董事职业、专业等情况以及公司经营 决策需要，公司全体董事一致同意补选谭有超独立董事为第九 届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会 ...