会议信息 - 2025年12月30日召开第九届董事会第二十一次会议，7名董事全部到会[1] 人事变动 - 补选谭有超为第九届董事会审计及薪酬与考核委员会委员[2] 委员会组成 - 战略管理与可持续发展等四个委员会确定人员及召集人[4] 制度修订 - 修订公司董事会专门委员会工作规程相关条款[5] - 修订公司《募集资金管理制度》相关条款[6]