广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届六次会议于 2025 年 12 月 30 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。公司已于 2025 年 12 月 19 日以书面及电子邮件方式向全体董 事发出通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-062 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄平先生（个人简历详见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 黄平先生的任 ...