广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董 事会独立董事第十次专门会议。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本 次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《监管规则适用指 引——境外发行上市类第 1 号》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香 ...