证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-085 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。应出 席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人。本次会议由公 司董事长吴丰礼担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，全体董事对本次会议的通知、 召集、召开程序无异议。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》 经审议，董事会认为：为实现公司的可持续发展，提升国 ...