事会专门委员会委员的公告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-087 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事和选举董事并调整董 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司 法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名叶德容女士（简历详见附件） 为第四届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四 届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 截至本公告披露日，叶德容女士尚未取得独立董事资格证书，但 已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易 所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事及专 ...