公司上市与股份 - 公司于2017年2月9日在深交所创业板上市，首次公开发行A股1812万股[7] - 2014年3月整体变更发起设立时，股份总数为5000万股，每股面值1元[20] - 发起人吴丰礼认购股份2901.97万股，占比58.039%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[32] - 持有本公司股份5%以上的股东（特定除外），6个月内买卖股票所得收益归公司[33] 股东权利与要求 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份（不包括库存股份）的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[41][42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[45] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[66] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[77] 决议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[95] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[95] - 关联交易事项决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[101] 董事相关规定 - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[112] - 董事会由7至13名董事组成，包括1名职工董事，且至少包括三分之一的独立董事[121] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[117] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应占多数，且至少有1名符合《香港上市规则》要求[152] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[156] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[155] 公司管理架构 - 公司设总裁（经理）1名，每届任期3年，连聘可连任[162][167] - 公司设副总裁（副经理）若干名，由董事会决定聘任或解聘，对总裁（经理）负责[163][171] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，任职有条件限制[171] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[178] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[185] - 公司年末资产负债率超过75%时不进行现金分红[187] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部监督业务、风险、内控、财务信息等[192][193] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年可续聘[196] - 公司通知形式包括专人送出、邮件、公告等[200]