证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-064 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面和邮 件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，职工董事张修峰（因工作原因）委 托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，关联董事回 避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-065 号公告） 二、审议通过关于公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬分配方案的议案，关 联董事 ...