交易进展 - 2024年12月9日公司第四届董事会第三次会议审议通过交易相关议案[12] - 2025年4月30日公司第四届董事会第六次会议审议通过更新后交易相关议案[12] - 2025年5月15日公司2025年第二次临时股东会审议通过交易相关议案[13] - 2025年8月18日公司第四届第十二次会议审议通过交易相关议案[13] - 2025年9月16日公司第四届董事会第十三次会议审议通过交易调整相关议案[14] - 2025年9月29日北交所审核通过本次交易[18] - 2025年12月19日中国证监会同意本次交易注册申请[7][19] - 2025年12月25日兴中科技99.9057%股份过户至五新隧装名下[22] - 2025年12月25日五新重工100%股权过户至五新隧装名下[23] 交易内容 - 公司拟向156名交易对方购买兴中科技99.9057%股份，向14名交易对方购买五新重工100%股权[10] - 公司拟募集配套资金总额不超过1.00亿元，发行股份数量不超交易前总股本30%，不超发行股份购买资产交易价格100%[11] 公司变化 - 公司增资前注册资本为90,008,718.00元，截至2025年12月25日变更后为216,904,891.00元[24] - 五新重工不再设置董事会，由张维友担任执行公司事务的董事、经理，不再设置监事会[32] 交易情况说明 - 本次交易实施过程中无上市公司资金被占用及为关联人担保情形[33] - 交易各方按协议及承诺履行，未发生违约情形[34] - 交易后续事项包括专项审计、募集资金、修改章程等，办理无合规风险[35] - 本次交易实施履行法定程序，符合相关法律法规要求[37] - 本次发行股份购买资产新增股份验资及登记手续已提交办理[37] - 本次交易实施情况与已披露信息无重大差异[37] - 除五新重工治理结构变化外，上市公司和标的公司相关人员未变动[37] - 本次交易无上市公司资金、资产被非经营性占用及提供担保情况[37] - 交易各方按协议及承诺履行义务，未违反约定[37] - 本次交易后续事项办理无合规性风险和实质性法律障碍[37]