证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-118 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中，董事范智泉、王奕深及独立董事蒋岩波、张博以通讯方式出 席。 会议由董事长程宗玉主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 公司因执行重整计划，导致总股本和控股权发生变更，根据公司的实际情况 变化及经营管理需要，对公司章程部分条款进行修 ...