北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董 事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 12 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年， 任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女 ...