董事会秘书任职资格 - 需经深交所专业培训并取得《董事会秘书资格证书》[3] - 最近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[10] - 原任离职后三月内聘任，空缺超三月董事长代行[12][14] 董事会秘书职责 - 负责股东会、董事会筹备及文件保管等[2][18] - 负责公司信息披露及协调工作[7][19] 董事会秘书责任 - 个人行为致损失需承担赔偿责任[21] - 违规造成后果需消除影响、弥补损失[21] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 未尽事宜按法律和《公司章程》执行[24] - 自审议通过生效，修改及解释权属董事会[25][26]