会议信息 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 人事任免 - 楼峻虎当选第五届董事会董事长[4] - 聘任王新杰为总经理、张安为联席总经理[7] - 聘任陶阿萍为副总经理兼财务负责人[8][9] - 聘任陈文娟为董事会秘书[11] 委员会情况 - 选举产生第五届董事会专门委员会成员[5] - 提名委员会5名委员对多项聘任议案发表同意意见[7][8][9][11] - 审计委员会5名委员对聘任财务负责人议案发表同意意见[9]