关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-085 湖南能源集团发展股份有限公司 联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 联系电话：0731-88789296 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、关于董事会秘书辞任情况 公司董事会于近日收到公司党委委员、财务总监、董事会秘书李志科先生辞 任董事会秘书的报告。因工作调整，李志科先生申请辞任公司董事会秘书职务。 在辞任该职务后，李志科先生仍继续担任公司党委委员、财务总监职务。截至本 公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞任董事会秘书职务不会 对公司正常生产经营活动产生影响。 李志科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 李志科先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘 ...