收购股份情况 - 本次要约收购以受让38,821,404股（占股本总数29.99%）股份为前提，尚未生效[7] - 明盛智能拟要约收购19,430,119股（占总股本15.01%），价格29.41元/股[11] - 转让方承诺以19,430,119股（占总股本15.01%）申报预受要约[12] - 骆莲琴等向明盛智能等转让股份，完成后合计拥有38,821,404股，占上市公司股本总数的29.99%[29] 资金相关 - 要约收购所需资金不超571,439,799.79元，已存114,288,000元（20%）作保证金[14] - 收购人进行要约收购的资金为自有或自筹资金，来源合法合规[38] 股本结构 - 截至签署日，有限售条件流通股74,941,939股（占57.89%），无限售54,505,890股（占42.11%），股本总额129,447,829股[17] 收购人情况 - 明盛智能成立于2025年10月27日，控股股东为桥水智能，实际控制人为施其明[50][57] - 明盛智能注册资本正在从100万元增至46,300万元[50] - 武汉明数湾成立于2025年12月25日，执行事务合伙人为宇智恒仁，实际控制人为施其明[52][60] - 武汉明数湾出资额正在从100万元增至23,000万元[52] - 桥水智能成立于2025年10月20日，法定代表人为施其明[58] - 桥水智能注册资本正在从100万元增至46,300万元[58] 收购目的及影响 - 收购人拟依托设计师资源为友邦吊顶赋能，提升销售、协助产品升级、构建数字化服务体系[21] - 本次要约收购类型为主动要约，不以终止友邦吊顶上市地位为目的[22] 其他信息 - 要约收购报告书摘要于2025年12月30日签署[41] - 收购人财务顾问为北京博星证券投资顾问有限公司[40] - 收购人法律顾问为北京市金杜律师事务所[41] - 本次要约收购期限共计30个自然日[39] - 若预受要约股份数量超过预定收购数量，收购人将按同等比例收购[25] - 截至报告书摘要签署日，收购人及一致行动人暂无未来12个月内继续增持上市公司股份的安排[23] - 收购人及一致行动人因本次交易取得的上市公司股份18个月内不转让，同一实际控制人控制主体间转让不受限[86] - 各专业机构与收购人、被收购公司及要约收购行为无关联关系[89] - 截至报告书摘要签署日，财务顾问和法律顾问未发表结论性意见，后续将核查并发表意见[90][91] - 截至报告书摘要签署日，收购人无对要约收购有重大影响的未披露信息，不存在《收购管理办法》第六条规定情形[94][95][96]