股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-074 号 四川川投能源股份有限公司 十二届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十二届一次董事会会议通知于 2025 年 12 月 30 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西 路 1 号 1508 会议室召开。经与会董事一致推举，会议由董事刘胜 金先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名，其中现场到会 7 名，董事王劲夫先生、郑声安先生、涂莹女 士、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4 名高级管理 人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举十二届董事会董事长的提案报告》； （二）以 11 ...