股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-075 号 四川川投能源股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 四川川投能源股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第十二届非独立 董事 6 名，独立董事 4 名，并与 2025 年 12 月 29 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在完成换 届选举后，公司于同日召开了十二届董事会一次会议，选举产生了 董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人 员。现将具体情况公告如下： 一、公司换届情况 公司十一届董事会董事长吴晓曦先生因工作调动、副董事长杨 洪先生因到龄退休，本次换届后不再担任公司董事长、副董事长。 公司十一届董事会在董事长吴晓曦先生、副董事长杨洪先生的带领 下，忠实勤勉地履行董事职责，围绕公司 ...