会议安排 - 公司于2025年12月25日发第十一届董事会第八次会议通知，12月31日通讯开会[2] 人员聘任 - 董事会同意聘曲树斌为第十一届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满[3] - 《关于聘任董事会秘书的议案》9票同意通过[3]