提名委员会成立 - 董事会于2005年7月20日议决成立提名委员会[9] 提名委员会组成与运作 - 应由至少三名成员组成，多数为独立非执行董事，法定人数两人[10] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事担任[11] - 每年最少举行一次会议[12] - 秘书由公司秘书担任[13] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构等并提出建议[16] - 就执行及非执行董事继任计划等事项提建议[18] 提名委员会其他要求 - 主席出席股东周年大会回应股东提问[14] - 获授权在职责范围内调查等[15] - 会议记录妥善保管，向董事会及年报汇报活动[20]