提名委员会职权范围 - 职权范围于2026年1月1日生效[2] 委员会会议规定 - 召开须发出至少14天通告[2] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事出任[3] - 法定人数为两名成员，大部分出席成员须为独立非执行董事[5] - 每年最少开会一次[5] - 议程及文件须至少提前三天送出[5] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成[7] - 物色合适董事人选并提名[7] - 每年检讨职权范围及履职有效性并提修订建议[7] 董事会权限 - 可在不违规前提下修订、补充及废除条文和决议[10] 其他事项 - 确保董事获委任时有正式委任函或合约[11] - 支援公司定期评估董事会表现[11] - 考虑董事会指定或委派事项[11] 会议记录管理 - 完整记录及书面决议由秘书保存[11] - 秘书应发送草稿及定稿给成员[11] - 秘书应对会议记录存档[11] - 秘书应记录成员会议出席率[11]