2025 年 12 月 31 日夏恒新先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、第四届 董事会提名委员会委员、副经理及公司子公司的相关职务，辞职申请自送达董事会 之日起生效，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-051），故本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以线上通讯方式出席会议。会议 由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-053 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开，本次会 ...