本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提 议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-001 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9: ...