独立董事专门会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况保证半数以上出席可不受此限[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[4] 会议审议与召集 - 七类事项需经会议审议[4][5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两人及以上可自行召集[8] 会议决议与其他 - 决议须经全体独立董事过半数同意[9] - 必要时可邀请公司董事等列席[10] - 会议记录保存期限为10年[12] - 出席和列席人员有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过后实施[7]