董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一，含一名会计专业人士[4] - 设董事长一名，由全体董事过半数选举产生；设职工董事一名，由职代会选举产生[4] 委员会设置 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][16] - 审计委员会每季度至少开一次，可开临时会议[9] 会议规则 - 定期会议变更提前三日通知，不足三日顺延或全体董事认可[17] - 董事会议案书面提交，内容合规、符合公司和股东利益[19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联事项需过半数无关联董事出席[22] 表决与决议 - 董事会决议记名投票，与会董事签字，非现场可视频等表决[28] - 多数议案全体董事过半数同意通过，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 关联担保需全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[29] 其他规定 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托[30] - 会议记录由秘书或指定人员负责，出席人员签字[32] - 会议记录含多方面内容，保存期限十年[33] - 会议结束及时报送上交所备案，决议公告由秘书办理[35] - 规则修订草案经股东会审议通过后生效施行[37]