江苏华兰药用新材料股份有限公司 AI 医药专家委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，建立健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏华兰药用新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 AI 医药专家委员 会，并制定本细则。 第二条 AI 医药专家委员会是一个为董事会战略与投资委员会提供决策意见与 建议的机构，对董事会战略与投资委员会负责；其主要职责是对公司发展战略、 中长期规划、重大投融资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研究并提 出意见和建议。 第二章 AI 医药专家委员会组成 第六条 对未在公司领取薪酬的委员每年给予相应的顾问费用，顾问费用的标准 和支付方式由公司总经理办公会另行规定。 第三章 AI 医药专家委员会职责权限 第七条 AI 医药专家委员会的主要职责权限如下： （一）对公司的发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； 第三条 AI 医药专家委员会由 3 名委员组成。AI 医药专家委员会 ...