证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 董事会认为：公司本次终止部分募投项目（"年产3万吨碳材料产业化升级项目" 与"研发中心项目"）并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营 发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性 补充流动资金。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事5 ...