证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-104 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届 选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、 3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 1、董事长：伍锐先生 2、 ...