董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[4] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会审议披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议披露[8] 会议召开 - 每年至少召开两次董事会定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事表决 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数过半数投同意票[23] - 关联等情形董事应回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足3人提交股东会审议[23] 提案处理 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决并提出再次审议条件[24] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，内容含日期、地点、议程等[26] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有意见可书面说明[27] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[28]