提名委员会设置 - 董事会设提名委员会，成员三名董事，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期至少十年[16] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19][20] - 细则抵触时按法律和章程执行并修订，报董事会审议[19]