股东周年大会相关 - 公司拟于2026年1月30日举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在2026年1月28日下午三时正前交回[4] - 股东周年大会上提呈的决议案将以投票方式表决[27] - 公司将在2026年1月27 - 30日暂停办理股份过户登记确定出席大会股东身份[29] - 公司将在2026年8月4 - 7日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息股东资格[30] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年12月19日，已缴足股份2,014,248,667股[8] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份数目10%的股份[8] - 发行授权拟授予董事，可发行不超已发行股份数目20%的额外股份[8] - 若第5(A)项普通决议案通过，公司最多可发行402,849,733股股份[14] - 若第5(C)项普通决议案获批，购回股份数目将计入以扩大发行授权，额外价值最多为已发行股份数目10%[14] - 最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[53] - 最后实际可行日期前十二个月，股份于联交所买卖的每股最高价格为1.85港元，最低价格为1.13港元[54] - 获批后公司可购回最多201,424,866股股份，相当于已发行股份的10%[45] 股息相关 - 董事会建议派付末期股息每股0.06港元，待股东于股东周年大会批准[18] 人员相关 - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事将轮流退任，查东辉等四人符合资格膺选连任[19] - 提名委员会推荐徐明博士及邓飞其博士于股东周年大会上重选为独立非执行董事[20][22] - 查先生持有120万股股份，占公司已发行股本总额约0.06%[37] - 徐博士每年可获董事袍金20万元人民币[41] - 徐博士持有40万股股份，占公司已发行股本总额约0.02%[41] - 邓博士每年可获董事袍金20万元人民币[43] 其他相关 - 公司章程细则于2023年2月24日生效[8] - 公司于2017年8月24日在开曼群岛注册成立[8] - 股份每股面值0.00001美元[9] - 购回授权及发行授权将在最早期限到期，如公司下届股东周年大会结束时等[17] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[23] - 上市规则规定，若购回导致公众人士所持公司已发行股份总数少于25%，公司不得在联交所进行购回[52] - 普通决议案将省览及采纳公司截至2025年8月31日止年度的经审核综合财务报表等[57] - 普通决议案将重选查东辉等4位退任董事，并授权董事会厘定董事酬金[57] - 普通决议案将续聘安永会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其截至2026年8月31日止年度的酬金[57] - 普通决议案将考虑及酌情通过批准公司董事行使权力配发、发行及处理额外股份等事项[57] - 董事在有关期间根据相关规定配发的股份总数，除特定情况外，不得超过本决议案通过当日公司已发行股份数目的20%[58] - 董事会获授权时，公司购回的股份总数最多相当于第5(B)项决议案通过当日公司已发行股份数目的10%[58] - 根据第5(B)项决议案批准可购回的股份总数不得超过本决议案通过当日公司已发行股份数目的10%[60] - 经扩大的配发股份数额不得超过所述决议案获通过当日公司已发行股份数目的10%[62] - 填妥的代表委任表格须于2026年1月28日下午三时正前送达指定地点方为有效[64] - 为符合出席股东周年大会资格，股份过户表格连同股票须不迟于2026年1月26日下午四十分送交指定地点[64] - 公司董事将行使一般授权权力，在适当且符合股东利益时购回公司股份[66] - 说明文件载于2025年12月31日的通函附录二[66] - 通告所载所有决议案将以投票方式表决[66]