会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[3] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行，委托出席视同出席[3] 审议决策 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 应制作记录，含日期、讨论事项等[4] - 记录应真实准确完整，至少保存十年[5] 其他规定 - 发表意见类型包括同意、保留、反对和无法发表意见[6] - 公司应保障会议召开，提供条件和承担费用[6] - 出席董事对所议事项有保密义务[6]