香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事覃海霞女士（「覃女士」） 已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二五年十二月 三十一日起生效。 1 於上述變動後，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）第3.21條的規定，即審核委員會須最少由三名成員組成。 董事委員會組成變動及遵守上市規則第3.21條 本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）作出，茲提述本公司 日期為二零二五年十二月十八日的公佈（「該公佈」）。除文義另有界定或所指 外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 審核委員會組成變動 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事會僅此宣佈黎女士及本公司執行董事柯雄瀚先生（「柯先生」 ...