会议信息 - 公司第五届董事会第十四次（临时）会议于2025年12月31日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，不再设监事会，职权由审计委员会行使，需提交股东大会[3][4] - 审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，定于2026年1月16日下午14:30召开[5] - 两议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5]