公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案， 须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司职工 代表监事兼监事会主席任绍楠先生、监事王丽女士、监事张雅冬女士在监事 ...