董事会构成 - 由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[14] 会议召开规则 - 定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[15] - 董事长十日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[16] - 定期会议变更通知需提前三日发出[19] 股东提案与会议出席 - 单独或合计持股百分之一以上股东有权向董事会提案[23] - 会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[28] 表决规则 - 表决一人一票，意见分同意、反对和弃权[32] - 议案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 关联董事回避时，按无关联关系董事表决[35] - 出席无关联关系董事不足三人，议案提交股东会审议[35] 其他规定 - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 部分情况会议应暂缓表决[36] - 会议档案保存不少于十年[39] - 规则与法律冲突以法律为准[41] - 规则由董事会负责解释，股东会审议通过后生效[42][43]